金融业反洗钱监管有效性研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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边维刚

2010-1

294

36.00元

9787504952905

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发表于2024-11-11

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图书描述

《金融业反洗钱监管有效性研究》以金融业反洗钱监管的有效性机理研究为切入点，以金融业反洗钱监管的有效性评估研究为侧重点，以金融业反洗钱监管的有效性实践研究为归结点，全面地对反洗钱监管的基本原理、国际社会反洗钱监管的典型模式、不同理念主导下反洗钱监管方式、反洗钱的风险管理方法进行了归纳分析和比较分析；创新地对金融业反洗钱监管有效性进行结构分析和总体评估，探索构建了金融业反洗钱监管的有效性指标体系和以层次分析法为主的综合评价模型，并进行实证检验；深入地对反洗钱监管有效性实现机制进行了“六要素”构成分析与“三支柱”功能分析，并重点探讨反洗钱监管制度约束机制、运作实施机制和合作联动机制的发展方向，进而在客观分析我国反洗钱监管存在的突出矛盾基础上，相应地提出了优化我国金融业反洗钱监管有效性的具体路径和政策建议。

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用户评价

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2020.08.23 一方面刚看完关于反洗钱规章制度的梳理，另一方面以前看过一本关于支付监管的有效性研究，也是博士论文，在内容上具有一定的重叠性，所以看起来相对迅速一些。其中第二章的内容我非常感兴趣，作者用精炼的语句梳理了现阶段学术领域在反洗钱方面做得研究和得出的结果。第六章的评价和附录的评分部分，也非常具有参考价值，可以为反欺诈和行业自律评价的内容及标准提供参考。至于博弈论和层次模型引用的部分，想深入学习的可以看，不想看的直接看结论即可，算数层面并不具备很高的价值，主要价值在于他将学术模型和实际工作进行结合，这种融合是非常有参考价值的

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