公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:肖琼 编

出品人:

页数:493

译者:

出版时间:2003-8

价格:29.00元

装帧:

isbn号码:9787810596763

丛书系列:

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• 经济犯罪
• 立案标准
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刑侦实务：重大金融犯罪的侦查与证据收集 本书是一部深入探讨当前复杂经济犯罪侦查理论与实践的专著，旨在为一线公安机关和相关法律工作者提供一套系统、前沿的实务操作指南。全书聚焦于当前高发、新型的重大金融犯罪，如非法集资、洗钱、内幕交易以及跨国金融诈骗等，构建了一套严密的侦查思维框架和精细化的证据收集技术体系。 第一部分：当代金融犯罪的宏观图景与法律前沿 本部分首先对当前我国经济犯罪的整体态势进行了深入剖析。随着金融市场化程度的不断加深和信息技术的飞速发展，经济犯罪的形态呈现出“隐蔽化、高智化、链条化”的显著特征。书中详细分析了宏观经济政策变动、金融监管漏洞与经济犯罪滋生的内在逻辑关联，为理解犯罪动机和侦查方向提供了宏观视角。 重点章节包括： 1. 金融创新背后的风险点识别： 详细梳理了P2P、虚拟货币、股权众筹等新兴金融业态中常见的法律风险和犯罪陷阱，强调在技术中立原则下，如何敏锐捕捉金融工具背后的非法意图。 2. 新型犯罪的罪名辨析与衔接： 针对“穿透式”监管要求，对关联罪名（如集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪）的司法认定标准进行了细致的比较与阐释，特别关注司法解释在认定复杂案件中的适用差异。 3. 国际司法协助的实践挑战： 面对经济犯罪的跨境化趋势，本书引入了FATF（金融行动特别工作组）标准和国际反洗钱公约（AML/CFT）的基本要求，探讨了证据的域外收集、资产的跨境冻结与追缴所面临的法律障碍与应对策略。 第二部分：重大金融犯罪的侦查思维与战略部署 侦查的成功与否，很大程度上取决于初期的战略部署和对犯罪网络的整体把握。本部分侧重于构建全链条、多维度的侦查模型。 书中详述了“以资金流为核心，以信息流为支撑”的侦查主线： 1. 犯罪网络结构解析（Social Network Analysis, SNA）： 引入社会网络分析工具，指导侦查人员如何从海量数据中识别出犯罪集团的核心节点、资金通道和权力层级。通过绘制复杂的关联图谱，实现对“关键少数”的精准打击，避免“就案办案”的局限性。 2. “黑灰产”生态的渗透与瓦解： 深入剖析了为金融犯罪提供技术支持、身份伪造、数据清洗等服务的“黑灰产”链条。如何通过对中间环节的突破，切断犯罪分子的“弹药库”和“后勤保障”，是本部分的核心内容。 3. 情报导向的预警机制构建： 探讨了如何利用大数据平台，结合反欺诈模型和反洗钱报告（STR/SAR），建立早期的风险预警体系，实现对潜在重大案件的“打早打小”。 第三部分：金融案件的关键证据获取与运用技术 金融犯罪证据的特殊性在于其高度的电子化和分散性。本书投入大量篇幅，详细阐述了在不同涉案主体中获取关键电子证据的合法性、有效性和完整性保障。 核心技术章节包括： 1. 电子数据的固定与保全： 针对服务器、云存储、移动设备中的数据，详细规定了从现场固定到远程提取的每一个步骤，强调时间戳的准确性和哈希值的比对，以确保证据的“三性”（合法性、关联性、客观性）。 2. 银行与非银支付机构的穿透式审查： 系统介绍了公安机关如何依法调取银行流水、交易记录、大额异动信息，并特别指导如何解读复杂的“过桥账户”、“资金池”和“虚拟账户”中的资金流转轨迹。 3. 新型数字资产的取证难题： 针对加密货币交易、钱包地址、智能合约等前沿取证对象，本书提供了基于区块链浏览器分析、私钥恢复尝试的合法边界和技术路线图，这是应对未来数字经济犯罪的必备技能。 4. 询问策略与口供的构建： 针对高智商犯罪嫌疑人，设计了差异化的询问策略，重点讨论如何通过资金流证据链反向施压，突破心理防线，获取对共同犯罪和犯罪目的的有效陈述。 第四部分：涉案资产的快速查封、扣押与追缴 在金融犯罪侦查中，追缴赃款是实现法律效果和社会效果的关键。本书严格依据《刑事诉讼法》及相关司法解释，构建了一套高效的资产控制流程。 内容涵盖： 1. 多重资产的快速识别与异地协作： 如何在第一时间控制房产、车辆、股票以及尚未转移至境外的数字资产。强调跨省、跨部门（如证监会、自然资源部）的快速联动机制。 2. 刑事财产保全的司法衔接： 详细指导了撰写财产保全申请书的要点，以及如何应对犯罪嫌疑人利用民事诉讼拖延或转移财产的策略。 3. 涉案资金的解冻与退赔程序： 明确了在侦查终结后，如何依法向法院申请对查封、扣押的财产进行处理，确保被害人依法获得及时有效的补偿。 本书基于近年来全国重大经济犯罪案件的实战经验，结合最新的法律法规变动，是一部集理论深度、法律严谨性和操作指导性于一体的刑侦前沿参考书。

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读完这本书，我最大的感受是它在内容的全面性和更新速度上存在明显不足。经济犯罪的形式日新月异，尤其是在互联网技术飞速发展的今天，各种新型的金融诈骗、虚拟货币相关的犯罪层出不穷。然而，这本书在提及这些新兴犯罪时，似乎显得有些滞后，对于一些最新的犯罪手段和对应的立案考量，提及得不够充分，甚至可以说是缺失。例如，在讨论“侵犯著作权罪”时，书中更多地聚焦于传统的盗版行为，对于网络盗版、非法传播数字内容等更普遍、更具危害性的形式，着墨不多。我原本期待能够看到一些关于如何识别和应对最新经济犯罪的案例分析和法律解读，从而能够更好地武装自己，应对未来的挑战。但这本书的内容，似乎更侧重于一些相对“经典”的经济犯罪类型，对于如何应对层出不穷的新型犯罪，提供的指引相对有限。这种内容上的“老化”感，让我在阅读过程中，总感觉有些跟不上时代的步伐。

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从整体的阅读体验来看，这本书的语言风格和叙事方式，实在是让人提不起太多的兴趣。文字表达方面，显得过于生硬和枯燥，充斥着大量法律术语和程式化的表述，缺乏生动性和吸引力。很多时候，我感觉自己像是在啃一本厚厚的法律法规汇编，而不是在阅读一本能够激发思考的书籍。书中对于一些重要概念的解释，也往往是干巴巴的罗列，缺乏形象的比喻或者深入的分析，很难让读者真正理解其内在逻辑。我期待的是一种更具启发性的表达方式，能够通过引人入胜的案例，或者通俗易懂的语言，将复杂的法律概念讲明白。然而，这本书的写作方式，更多地是一种“告知”而非“引导”，缺乏与读者进行心灵上的交流。这种平铺直叙、缺乏感情色彩的叙述，让我在阅读过程中，很难保持长久的专注，也影响了我对书中内容的吸收和理解。

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这本《公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用》在实操层面的指导性，说实话，有些令人难以恭维。书中对于具体案件的分析，虽然引用了一些案例，但总体感觉过于模式化，缺乏对复杂、模糊地带的细致梳理。举个例子，在涉及“洗钱罪”的立案标准时，书中虽然提到了“明知是犯罪所得及其产生的收益”，但对于如何界定“明知”的程度，以及在电子证据不足的情况下如何进行判断，书中给出的指引过于笼统，缺乏可操作的具体方法论。我原以为这本书能够提供一些破解难点、疑点案例的思路，或者介绍一些侦查过程中常用的、富有创意的证据收集和固定技巧。然而，大部分内容都围绕着已有的法律条文和司法解释进行解释，仿佛是在重复强调一些大家都知道的原则。对于一线办案人员来说，真正头疼的往往不是那些教科书式的案件，而是那些边界模糊、证据链不完整的复杂情况。这本书未能在这方面提供足够有价值的参考，显得有些“纸上谈兵”。

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这本书给我最深刻的印象是它在理论深度上的欠缺。虽然书名听起来很权威，似乎能够剖析公安机关管辖经济犯罪案件立案标准的方方面面，但实际阅读后，我发现它在理论构建方面显得尤为薄弱。许多关于经济犯罪的本质、与普通犯罪的区别、以及法律理论基础的探讨都只是浅尝辄止，未能深入到核心问题。例如，在论述“非法经营罪”的构成要件时，书中只是简单罗列了相关法律条文和司法解释，却未能结合最新的经济发展趋势和新兴的经济犯罪形态，对“扰乱市场秩序”的界定进行更具前瞻性的分析。我期待的是一种能够引发思考的理论框架，能够帮助我理解法律条文背后的逻辑和价值取向，而不是仅仅停留在对现有规定的复述。这本书在这一点上，无疑是令人失望的。它更像是一本指导性较强的操作手册，但对于希望深入理解经济犯罪立案背后复杂理论体系的读者来说，它提供的养分实在太少了。理论的根基不牢，会导致后续的案例分析和实务指导也显得缺乏说服力和深度。

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这本书在章节设置和逻辑结构上，也存在一些值得商榷的地方。尽管名义上是关于立案标准与适用，但各章节之间的关联性并不足够紧密，有时感觉内容有些零散，缺乏一种贯穿始终的清晰脉络。例如，在论述不同类型经济犯罪的立案标准时，并没有一个统一的、可供参照的分析框架，导致不同章节的论述方式和侧重点有所差异，给读者造成了一定的理解障碍。我期待的是一种更具系统性的编排，能够从宏观到微观，层层递进地展开论述，让读者能够清晰地把握经济犯罪立案的整体图景，并理解不同犯罪类型之间的内在联系。然而，这本书的结构，更像是将一些独立的篇章拼凑在一起，缺乏整体的协调性和流畅性。这种“碎片化”的知识呈现方式，使得读者在试图构建一个完整的知识体系时，会感到一定的困难。

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