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【法】埃爾韋·法爾恰尼

中國人民大學齣版社

9787300250410

圖書標籤: 金融逃稅騙局銀行 2018 金融學洗錢收錄目標

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发表于2024-08-02

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圖書描述

歐債危機爆發前夕，2009年年中，一份被稱為“法爾恰尼名單”的資料曝光，震驚瞭瑞士的銀行界。被公開的資料顯示：憑藉法規管製外的特權，瑞士的匯豐私人銀行協助客戶避稅、洗錢。這些客戶中除瞭富可敵國的權貴，還包括毒販、黑幫組織等。

“法爾恰尼名單”是曾任職匯豐銀行的法爾恰尼竊取自銀行計算機的檔案。他早年在濛特卡洛的賭場工作，後來進入日內瓦的銀行。他將手中的檔案公之於眾後，便開始瞭一連串的逃亡。期間，經曆瞭生命安全的威脅、假綁架事件、黎巴嫩之旅，2012年在馬德裏入獄。通過這份名單，法國與西班牙已追討迴數百萬歐元巨款的逃漏稅。

但是，被喻為“銀行界斯諾登”的法爾恰尼，究竟是為瞭自身利益而興風作浪，還是如他所言，此舉是為瞭增進公眾利益？至今備受爭議。

本書由意大利重量級媒體人安傑羅?閔庫奇多次與法爾恰尼會麵，采訪整理完成。從這段如間諜小說般的真人真事的記述中，更可一窺國際金融*大規模的信息竊案始末。

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著者簡介

埃爾韋·法爾恰尼（Hervé Falciani）

意裔法籍的信息工程師，從2001年起任職於匯豐私人銀行。自2009年起，他開始與不同國傢的警方閤作，讓他們進入匯豐私人銀行的信息係統。因事件公開，他受到瑞士警方追捕，前往法國尋求庇護，並於2012年在西班牙被捕。“法爾恰尼名單”（內含13萬個名字）主要幫助法國和西班牙追討迴數百萬歐元公民的逃漏稅款。2014年12月11日法爾恰尼被引渡至瑞士，泄露銀行機密的他，被控經濟間諜罪。法國和比利時的法官根據法爾恰尼所提供的證據，以有組織的稅務詐欺、洗錢、陰謀犯罪和非法金融中介等罪名開始偵辦匯豐銀行。早在2010年，意籍客戶的資料便已流入意大利。2014年，法爾恰尼曾代錶西班牙“X黨”（Partido X）角逐歐洲議會議員。

安傑羅·閔庫奇（Angelo Mincuzzi）

意大利《24小時太陽報》總編輯及特派記者，其作品包括許多重量級的政經議題追蹤報道。1989年，他實地報道瞭柏林牆倒塌的始末，以及齊奧塞斯庫政權倒颱的事件。1992年，他調查並追蹤報道瞭發生在米蘭的反貪腐行動。之後，他也針對意大利前總理貝盧斯科尼逃稅案的調查與審訊寫過報道，並撰寫過許多與逃稅事件和避稅天堂有關的司法調查報道。