目錄
序　大風起兮雲飛揚（王吉鵬）
前言
第一部分　思想篇　 1
第1章　企業大數據核心思想概述　 2
1.1　企業管控與大數據應用　 3
1.1.1　企業管控的理論標準　 3
1.1.2　大數據應用　 5
1.2　企業管控中的風險、內控、審計手段融閤　 6
1.3　集團管控與風險管控的聯動　 12
1.4　風險管控融入業務、融入信息化　 14
1.5　智能監控的思路及方式方法　 17
第2章　運用大數據解決風險管控　 23
2.1　企業風險管控構建要點　 24
2.2　應用大數據為風險管控服務　 26
2.2.1　總體思路　 26
2.2.2　企業內外部大數據構成　 26
2.2.3　大數據專項技術及措施　 29
2.3　大數據風控落地運行新模式　 30
2.4　風險識彆實務　 32
2.4.1　風險識彆的思路　 32
2.4.2　風險識彆的方法　 33
2.4.3　風險識彆的具體操作　 35
2.4.4　風險識彆的成果　 41
2.5　風險評估實務　 41
2.5.1　風險評估的思路　 41
2.5.2　風險評估的方法　 42
2.5.3　風險評估的具體操作　 45
2.5.4　風險評估的成果　 51
2.6　風險應對實務　 52
2.6.1　風險應對的思路　 52
2.6.2　風險應對的方法　 52
2.6.3　風險應對的操作方法　 53
2.6.4　風險應對的成果　 55
2.7　風險預警監控 　 55
2.7.1　風險預警監控的設計思路及程序　 55
2.7.2　風險預警監控的編製　 57
2.7.3　風險預警監控操作　 58
2.7.4　風險預警監控的成果　 58
2.8　風險管控報告與監督　 59
2.8.1　風險管控報告與監督的思路　 59
2.8.2　風險管控報告與監督的操作方法　 59
2.9　內部控製體係構建　 60
2.9.1　內部控製體係構建的思路　 60
2.9.2　業務流程框架的梳理　 66
2.9.3　業務流程圖的編製　 71
2.9.4　控製矩陣的編製　 74
2.9.5　權限指引錶的編製　 75
2.9.6　內部控製體係構建成果　 76
2.10　內部控製評價　 76
2.10.1　內部控製評價的思路　 76
2.10.2　內部控製評價的方法　 77
2.10.3　內部控製評價的實務操作　 79
第3章　集團管控模式下的風險管控及數據化管理　 95
3.1　集團公司如何形成風險管控循環　 95
3.2　集團化公司風險管控能力建設思路　 97
3.2.1　全麵風險診斷　 97
3.2.2　風險管控體係建設　 99
3.2.3　下屬公司風險管控體係推廣　 102
3.3　如何構建集團總部的風險管控能力　 103
3.4　 如何構建下屬公司的風險管控能力　 107
3.5　企業數據化管理新模式　 113
第4章　現代企業大數據審計　 116
4.1　大數據審計的核心思想 　 116
4.2　集團企業審計現狀分析及存在的問題　 119
4.2.1　集團企業內部審計因素分析 　 119
4.2.2　目前集團企業內部審計存在的問題 　 121
4.3　大數據對內部審計的挑戰　 123
4.4　集團企業大數據審計思路　 125
4.5　風險、內控、審計係統的整閤運用　 128
4.6　大數據環境下的審計體係落地　 129
4.6.1　智能化審計的落地思路　 129
4.6.2　大數據審計下的審計模型設計　 132
4.6.3　智能監控體係落地化指標設計　 134
第5章　運用大數據構建智能化企業　 143
5.1　 企業大數據顛覆商業智能　 143
5.2　企業大數據顛覆傳統ERP　 146
5.2.1　風險管控型ERP思想　 146
5.2.2　如何管控ERP風險　 147
5.2.3　風險管控與ERP深度融閤　 149
5.2.4　以風險管控為導嚮的ERP業務藍圖設計　 151
5.3　大數據重塑管理會計新模式　 160
第二部分　實戰篇　 163
第6章　銷售業務風險管控及ERP落地　 164
6.1　導言　 164
6.2　××公司業務流程梳理　 165
6.2.1　銷售業務流程　 165
6.2.2　當前銷售業務流程中的主要風險點　 169
6.2.3　內銷銷售業務風險控製　 169
6.2.4　齣口銷售業務風險控製　 171
6.2.5　內銷銷售業務責權體係　 171
6.2.6　銷售業務管理風險管控係統實現流程　 171
第7章　采購業務風險管控及ERP落地　 186
7.1　導言　 186
7.2　××公司業務流程梳理　 187
7.2.1　采購業務流程　 187
7.2.2　當前采購業務流程中的主要風險點　 189
7.2.3　采購業務風險控製　 191
7.2.4　采購業務管理風險管控係統實現流程　 191
7.2.5　××公司采購業務流程技術實現　 207
7.3　采購業務管理建議　 212
7.4　采購業務管理優化帶來的效益　 214
參考文獻　 216
· · · · · · (收起)