合同诈骗犯罪及对策研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:四川大学出版社

作者:海蛟

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2006-01-01

价格:26.0

装帧:简裝本

isbn号码:9787561435366

丛书系列:

图书标签:

• 合同诈骗
• 经济犯罪
• 法律研究
• 诈骗行为
• 对策分析
• 合同法
• 犯罪预防
• 司法实践
• 法律风险
• 商法

洞悉金融迷局：非法集资、信托违约与破产清算风险防范 本书并非聚焦于合同诈骗这一特定犯罪领域，而是将目光投向更广阔的金融市场，深入剖析当前我国金融体系中几种亟具挑战性的风险点，旨在为读者构建一套系统性的风险识别、防范与应对策略。我们将从以下几个维度展开阐述： 第一部分：非法集资的演变与新型风险 非法集资作为一种严重的金融犯罪，其形态和手段近年来呈现出日益复杂化、网络化、隐蔽化的趋势。本部分将首先回顾非法集资的历史演变，梳理其经典的犯罪模式，如“庞氏骗局”、“传销”等。随后，我们将重点聚焦于当前新兴的非法集资手段，例如： 互联网金融乱象下的非法集资： P2P网络借贷平台、虚拟货币、区块链技术等在发展过程中，部分被不法分子利用，披着创新外衣进行非法集资。我们将深入分析这些新型非法集资的特点、常见诱导方式、以及监管部门面临的挑战。 “套路贷”、“校园贷”等侵害弱势群体的非法集资： 针对特定人群，利用信息不对称和心理弱点，通过虚增贷款金额、恶意制造违约、收取高额“服务费”等方式进行非法集资，严重损害了社会公众特别是年轻群体的利益。我们将剖析其操作流程，探讨法律监管的薄弱环节。 以“投资理财”、“养老服务”为幌子的非法集资： 一些不法分子利用老年人对投资理财知识的欠缺以及对美好晚年生活的向往，以高额回报、承诺保本付息等诱饵，大肆进行非法集资活动。我们将分析这类案件的共性，并提出针对性防范建议。 在本部分，我们将结合大量的案例分析，详细阐述非法集资的资金募集、投资运作、非法获利等关键环节，并从投资者、监管者、司法者的角度，探讨如何更有效地识别和防范各类非法集资行为。 第二部分：信托违约的根源与风险传导 信托作为一种重要的金融工具，在资产配置、风险隔离等方面发挥着重要作用。然而，近年来部分信托产品出现的违约事件，引发了市场对信托风险的广泛关注。本部分将深入探讨信托违约的深层根源： 宏观经济周期与信托风险： 经济下行、房地产市场调整等宏观经济因素对信托产品净值的影响，以及由此引发的流动性风险和兑付风险。 信托项目的风险暴露： 信托项目自身的经营风险、管理风险、融资风险等，特别是房地产信托、基础设施信托等领域的风险特点。 信托公司管理与合规风险： 信托公司在风险控制、信息披露、利益冲突处理等方面的管理水平，以及由此产生的合规风险。 信托合同条款的陷阱与争议： 一些信托合同中模糊不清的条款、不公平的约定，以及由此可能引发的法律纠纷。 我们将通过对近期典型信托违约案例的分析，揭示信托违约的传导路径，阐述其对投资者、信托公司乃至整个金融市场可能带来的连锁反应。同时，我们将探讨如何在信托产品的设计、发行、管理和退出等各个环节，提升风险管理能力，保障投资者的合法权益。 第三部分：破产清算中的风险防范与法律应对 破产清算作为处理资不抵债企业的一种法律途径，其过程中同样蕴含着多重风险，特别是对于债权人而言，如何在复杂而漫长的破产程序中最大限度地保障自身债权，是核心的关注点。本部分将着重分析： 破产申请与受理阶段的风险： 债务人恶意申请破产、虚假破产、债权人申报债权的注意事项和时效性。 破产财产的调查、管理与处分风险： 破产管理人职责的履行，财产的隐匿、转移、贱卖等行为的识别与追索，以及债权人如何有效监督。 债权分类与受偿顺序的复杂性： 职工债权、税款债权、有担保债权、普通债权等之间的优先顺序，以及如何理解和争取更优的受偿地位。 破产重整与和解的策略选择： 在破产程序中，企业重整或与债权人和解的可能，以及债权人如何评估和参与这些过程，以实现自身利益的最大化。 破产程序中的法律适用与管辖争议： 跨境破产、关联企业破产等复杂情况下的法律适用和管辖问题。 我们将结合破产法理论与实践，提供一套实操性强的风险防范指南，帮助企业管理者、债权人、投资者等群体，理解破产程序的运作机制，并在面临企业破产清算时，能够采取最有利的法律和商业策略，维护自身合法权益。 总结 本书力求摆脱对单一犯罪领域的局限性研究，将金融风险的视野拓展至非法集资、信托违约和破产清算等多个相互关联的领域。通过深入的理论剖析、翔实的案例研究和前瞻性的风险提示，我们希望为广大读者提供一套更为全面、系统、实用的金融风险防范工具箱，帮助大家在复杂多变的金融环境中，规避陷阱，化解危机，实现稳健的财富增长和风险控制。我们相信，理解和应对这些金融风险，对于维护金融市场稳定、保障社会经济健康发展具有重要的现实意义。

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这本书的学术气息浓厚到几乎可以作为法学院的教材来使用。它的索引做得非常详尽，对于需要快速定位特定法条或判例的专业人士来说，提供了极大的便利。我个人对作者在对比不同法系对“欺诈性陈述”处理方式的章节非常欣赏，这展现了作者扎实的比较法学功底。他不仅关注“国内法”的实践，还试图从更宏观的法律文化背景下理解合同规范的演变。不过，从读者的角度来看，这种高度专业化的叙事方式，使得文本的阅读体验略显单调和沉闷。如果作者能够在关键的理论转折点，或者在复杂案例分析的间隙，穿插一些更具人性化的叙述，比如简短的行业观察或对当事人困境的思考，或许能有效缓解长时间阅读专业文本带来的疲劳感。总体而言，它无疑是一部严谨的、具有深刻洞察力的专业著作，只是其高度的学术化倾向，限制了它在更广泛的商业人士群体中的普及度。

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这本书的封面设计着实引人注目，那种沉稳的深蓝配上烫金的字体，透露出一种法律文本特有的庄重感。我最初被吸引，是希望能从中找到一些关于如何构建严密商业合同的实操性建议，毕竟在日常的商业往来中，一个措辞模糊的条款可能带来的潜在风险远超想象。然而，阅读过程中我发现，它更侧重于对既有法律框架下“欺诈”行为的深度剖析，那种将犯罪心理学与刑法条文并置的论述方式，虽然学术性很强，但对于我这种急需快速上手应对日常合同风险的实务人员来说，显得有些过于理论化了。书中对于历史案例的引用非常详尽，每一个判例的分析都像是在进行一场微观的手术，丝丝入扣地解剖了合同是如何一步步从合规走向违法的临界点。我特别欣赏作者在描述特定合同类型（比如工程承包或知识产权转让）时，所展现出的细致入微的洞察力，仿佛能闻到那些陈旧卷宗上的墨水味。不过，如果能多增加一些现代电子合同、线上交易场景中新型欺诈手段的防范案例，那这本书的适用范围和时效性会大大增强，毕竟现在的商业环境瞬息万变，传统的书面契约思维已经无法完全覆盖所有风险领域了。

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这本书的结构安排非常清晰，像一张精心绘制的法律地图，将合同欺诈的各个维度——从罪名的界定到犯罪的构成要件，再到最终的证据链条构建——梳理得井井有条。阅读过程中，我最大的感受是作者在处理证据和事实认定时的冷静与克制。他没有采取耸人听闻的笔调来渲染犯罪的复杂性，而是用一种近乎冷酷的精确性，描绘了司法机关如何从一堆错综复杂的商业往来资料中，抽丝剥茧地还原出当事人的真实意图。这种对细节的偏执，对于任何需要处理合同纠纷的人来说都是宝贵的财富。然而，作为一个对企业合规有迫切需求的读者，我希望在“防范对策”这一块能看到更多可执行的、流程化的步骤清单，比如：在尽职调查阶段，哪些关键文件是绝不能遗漏的红旗信号？在支付环节，如何通过设置里程碑和担保机制来有效分散风险？目前的对策部分更多是一种原则性的指导，如果能将原则转化为可操作的SOP（标准操作程序），这本书的实用价值将跃升一个台阶。

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这本书的行文节奏把握得相当老道，读起来有一种严谨的、步步为营的学术论证感，仿佛作者正在法庭上为陪审团陈述一个复杂的案件。它并没有试图去迎合非专业读者的阅读习惯，而是直接深入到刑法理论的核心地带，比如对“主观故意”和“客观行为”在合同诈骗认定中的辩证关系进行了长篇累牍的探讨。我个人对其中关于“合同目的的偏离”如何被认定为欺诈意图的章节印象尤为深刻，那部分的论述逻辑严密得像一座精密的钟表，每一个齿轮的咬合都关乎最终的法律裁决。不过，对于普通读者来说，这本书的专业门槛设置得略高，许多术语需要反复查阅才能理解其在特定语境下的精确含义。我期望它能提供更多的“白话解释”或者案例串联来辅助理解那些晦涩的法条原文，而不是仅仅罗列和引用。总的来说，这是一部研究者案头必备的工具书，而非市场人士的快速指南，它提供的深度远超一般的法律普及读物，但付出的理解成本也相应更高。

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翻开这本书的扉页，一股浓郁的研究气息扑面而来，它给人的感觉更像是一篇经过多年沉淀的博士论文，而非面向大众市场的畅销书。我注意到作者在构建“对策”部分时，所采用的视角非常独特，他并非简单地建议“签订更严格的合同”，而是深入探讨了司法实践中对不同类型欺诈行为的惩罚力度差异，以及如何通过优化公司内部的权力制衡机制来釜底抽薪地预防风险。这种自上而下的、从宏观制度设计到微观操作层面的双重审视，确实展现了作者深厚的功底。遗憾的是，在探讨“对策”时，对于新兴的金融科技和跨境贸易中的隐性合同陷阱着墨不多。例如，在加密资产交易或国际保理业务中，欺诈的认定标准和管辖权问题是当前实践中的热点和难点，但此书似乎更多地聚焦于传统的货物流、工程款结算等范畴。如果能在这些前沿领域加入一两章的专题分析，无疑能让这部厚重的著作更贴合当下的商业环境，更具前瞻价值。

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