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出版者:中国人民公安大学出版社

作者:李晓明 编

出品人:

页数:629

译者:

出版时间:2001-8

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787810597081

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《数字时代的阴影：隐匿的交易与新兴的风险》 在这个信息爆炸、技术飞速迭代的时代，传统的犯罪边界正在被不断模糊，新的犯罪形式如同潮水般涌现，悄然侵蚀着经济社会的根基。《数字时代的阴影》并非一本关于传统经济犯罪的教科书，而是一次对那些潜藏在光鲜数字外表下，隐匿而复杂的经济犯罪现象的深度剖析。本书聚焦于当下最前沿、最具挑战性的经济犯罪形态，旨在揭示其演变逻辑、侦查难点与应对策略，为读者描绘一幅关于数字时代经济风险的立体画卷。 本书内容概览： 第一篇：数字犯罪的潜流：新兴的作案手法与技术裂痕 本篇将深入探讨一系列与现代技术发展紧密相连的新型经济犯罪。我们不再局限于传统的贪污、受贿、挪用等范畴，而是将目光投向那些利用互联网、大数据、人工智能等技术进行的隐匿性、跨地域性犯罪。 深度伪造（Deepfake）与金融欺诈： 随着AI技术的成熟，“深度伪造”已经不再是科幻电影中的桥段，它被广泛应用于制造虚假身份、伪造音频和视频证据，从而实施大规模的金融欺诈、网络诈骗、以及侵犯他人名誉权等。本书将解析深度伪造技术在经济犯罪中的具体应用场景，例如冒充公司高管进行非法转账、制造虚假投资项目以骗取资金、甚至利用伪造的身份信息进行贷款欺诈。我们将剖析其技术原理，以及执法部门在识别和取证方面面临的巨大挑战。 加密货币与洗钱的新维度： 加密货币以其匿名性、去中心化的特性，为洗钱活动提供了新的土壤。从早期比特币的匿名交易，到如今各种混币服务、去中心化交易所（DEX）的出现，洗钱链条变得更加复杂和难以追踪。本书将详细介绍各类加密货币洗钱的技术手段，包括“节点洗钱”、“原子交换”等，并探讨如何通过区块链分析、合规审查等手段来打击此类犯罪。我们还将审视监管机构在应对加密货币非法活动方面的努力与局限。 算法偏见与数据操纵的经济危害： 在大数据时代，算法几乎渗透到经济活动的方方面面，从信贷审批到保险定价，从招聘筛选到市场营销。然而，如果算法存在偏见或被恶意操纵，其造成的经济损害将是系统性的。本书将探讨算法偏见如何导致歧视性定价、不公平的信贷分配，以及如何利用数据操纵制造虚假的市场繁荣或萧条，从而进行非法牟利。我们将呼吁加强算法的透明度和可解释性，以及对数据使用的伦理规范。 网络钓鱼与社会工程学的演进： 传统的网络钓鱼往往通过粗糙的邮件和链接进行，但如今，攻击者利用高度个性化的信息、AI驱动的自动化工具，以及对人类心理的深刻洞察，使得社会工程学攻击更加隐蔽且难以防范。本书将揭示当前网络钓鱼攻击的最新趋势，例如定向邮件（Spear Phishing）、鲸钓（Whaling）、短信钓鱼（Smishing）等，并分析攻击者如何利用信任链条、权威效应等心理弱点来诱导受害者泄露敏感信息或执行恶意操作。 供应链攻击与软件安全漏洞： 随着企业对IT系统的依赖日益加深，供应链攻击变得愈发危险。攻击者可能通过侵入软件供应商、第三方服务商等薄弱环节，间接渗透到目标企业网络，窃取数据、植入恶意软件，甚至破坏关键基础设施。本书将剖析供应链攻击的典型模式，例如利用开源软件漏洞、篡改软件更新包等，并强调企业在第三方风险管理、代码审计和漏洞修复方面的重要性。 第二篇：灰色地带的博弈：新兴金融风险与监管挑战 本篇将聚焦于那些游走在法律边缘，或因技术和模式创新而带来的监管空白，从而引发的潜在经济风险。 “金融科技”背后的风险： 许多“金融科技”（Fintech）公司以创新之名，提供新型的支付、借贷、投资等服务。然而，一些缺乏足够监管的Fintech产品和服务，可能隐藏着巨大的风险，例如非法集资、P2P网络借贷的跑路潮、虚拟货币交易所的监管缺失等。本书将探讨Fintech创新与监管之间的平衡，以及如何在鼓励创新的同时，有效防范金融风险。 数字资产与非法集资的新形态： 除了加密货币，一些以“数字藏品”（NFTs）、“元宇宙地产”等为名义的项目，也可能成为非法集资的温床。这些项目往往承诺高额回报，利用投机心理吸引投资者，但背后可能缺乏真实的价值支撑，最终导致投资者血本无归。本书将分析这些新兴数字资产的运作模式，以及如何识别其潜在的非法集资风险。 数据滥用与隐私泄露的经济代价： 在数据成为新石油的时代，个人和企业数据的收集、存储和使用都面临着巨大的风险。一旦数据被滥用或发生泄露，不仅可能导致个人隐私的侵犯，更可能引发身份盗窃、商业间谍等经济犯罪。本书将探讨不同类型的数据滥用行为，例如非法买卖个人信息、利用爬虫技术窃取商业秘密等，并呼吁加强数据保护立法和技术手段。 “影子银行”的数字化扩张： 传统意义上的“影子银行”是指那些不受严格监管的金融机构和活动。如今，随着数字技术的介入，影子银行的形态更加复杂多样，例如一些通过P2P平台、第三方支付渠道等进行的隐匿性借贷和资金转移。本书将分析影子银行在数字时代的演变，以及其对金融稳定可能带来的冲击。 第三篇：数字阴影下的守护：侦查、预防与治理之道 面对日益严峻的数字经济犯罪挑战，本书的第三篇将重点关注如何进行有效的侦查、预防和治理。 数字证据的收集与固定： 在数字时代，证据的形式发生了根本性变化。本书将介绍数字证据的类型，例如日志文件、通信记录、交易记录、加密货币的区块链数据等，以及在收集和固定数字证据时需要遵循的法律和技术要求，以确保其在法庭上的有效性。 新兴侦查技术与人工智能的应用： 传统的侦查手段已难以应对复杂的数字犯罪。本书将介绍人工智能、大数据分析、图谱技术等在经济犯罪侦查中的应用，例如通过AI识别异常交易模式、利用大数据关联分析追踪犯罪网络、通过图谱技术可视化犯罪团伙结构等。 跨部门协作与国际合作： 数字经济犯罪往往具有跨地域、跨国界的特点。本书将强调不同执法部门（公安、检察、法院、金融监管机构等）之间以及国际之间加强协作的重要性，共享情报、协调行动，共同打击跨国经济犯罪。 企业风险管理与内部控制的升级： 对于企业而言，构建强大的风险管理和内部控制体系是防范经济犯罪的关键。本书将提供企业在数据安全、合规审查、员工培训、技术防护等方面的具体建议，以降低自身成为犯罪目标的风险。 法律法规的完善与技术伦理的重塑： 面对层出不穷的新型犯罪，法律法规的滞后性是一个普遍问题。本书将探讨如何及时更新和完善相关法律法规，以适应数字经济发展的需求，同时也将呼吁加强技术伦理的讨论，引导技术朝着有利于社会公平正义的方向发展。 《数字时代的阴影》不回避任何一个棘手的难题，力求以严谨的学术态度，结合前沿的研究成果与真实的案例分析，为读者提供深刻的洞察和实用的指导。本书旨在唤醒公众对数字经济潜在风险的警惕，为企业和个人提供必要的知识储备，并为政策制定者和执法者提供有价值的参考。它是一份对正在发生变化的经济犯罪格局的严肃记录，也是一份对未来数字社会安全与稳定的深切关怀。

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从学术研究的角度来看，这本书的价值简直是无可估量。它摆脱了传统犯罪学研究中偏重于街头暴力或个体反社会人格的局限，将目光投向了那些在华丽办公室里，通过键盘和复杂的财务报表实施的“无形犯罪”。作者对现有法学理论的批判性继承与发展，尤其是在构建新的经济犯罪风险评估模型方面，展现出了极高的学术敏锐度。我注意到作者引用了大量的跨学科资料，从行为经济学到组织社会学，再到最新的信息技术安全报告，将一个多维度的分析框架搭建得坚实无比。尤其是在讨论“系统性风险与个体责任”这一哲学层面的难题时，作者的论证尤为精彩，他没有给出简单的答案，而是将这个难题以最清晰的方式呈现给读者，激发我们去进行更深入的思考和辩论。对于任何希望在金融监管、合规管理或者前沿犯罪学领域进行深造的人来说，这本书绝对是案头必备的参考书，其详实的数据支撑和严谨的注释体系，为后续的研究提供了坚实的基础。

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说实话，刚拿到这本书时，我还有点担心它会变成一本枯燥的教科书，毕竟“经济犯罪学”这个名字听起来就与严肃和沉闷挂钩。但阅读体验完全超出了我的预期，作者的写作风格极其接地气，他似乎有一种魔力，能将最冰冷的数据和最复杂的法律条文，转化成一个个充满戏剧张力的故事。我印象最深的是关于某个跨国洗钱集团的章节，作者通过对关键人物的侧写，让我们看到了他们如何利用监管漏洞和信息不对称，将非法所得“洗白”的过程。那种步步为营、近乎艺术般的精密操作，虽然令人发指，却也让人不得不佩服其智力上的“创造力”。更重要的是，作者在描述这些犯罪手法时，会同步穿插对法律滞后性的反思，指出为什么现行法律在追赶这些层出不穷的新型犯罪时显得力不从心。这种动态的、与时俱进的批评，使得这本书的现实指导意义非常强，它让我明白了我们身处的经济环境究竟隐藏着多少不为人知的暗流涌动。

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这本书实在是太引人入胜了，读起来简直像是在看一部情节跌宕起伏的悬疑小说，但其内核却是严肃的社会分析。作者的叙事功力令人叹服，他没有采取那种枯燥的、纯粹理论堆砌的方式来阐述复杂的犯罪心理和经济结构，而是巧妙地将那些晦涩难懂的金融术语和法律条文，通过一个个鲜活的案例和深入的访谈材料编织起来。我特别欣赏作者在描绘那些金融巨鳄的内心挣扎和最终覆灭时的笔触，那种对人性的深刻洞察，让人在为受害者感到愤慨的同时，也对资本世界那光怪陆离的诱惑有了更深层次的理解。这本书不仅仅是关于“经济犯罪”本身，它更像是一面镜子，折射出我们这个时代金融体系的脆弱性以及监管的滞后性。它迫使读者去思考，在追求效率和利润最大化的狂热下，我们到底牺牲了什么，这种权衡是否值得。通篇下来，文笔流畅，逻辑严密，即使是对经济学一窍不通的普通读者，也能被其强大的故事张力和清晰的论证脉络所吸引，读完后脑子里仿佛被灌输了一整套关于现代商业罪恶的“内部资料”，让人对日常接触的金融活动都多了一层警惕。

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这本书给我的震撼，更多的是来自其对现代社会运行逻辑的彻底解构。它不像一般的纪实文学那样只停留在描述事件的表层，而是深入挖掘了驱动这些经济犯罪行为的深层社会病理。作者的观点非常大胆且富有洞察力，他认为许多看似孤立的经济犯罪行为，实则是现代金融资本逐利本性在特定制度环境下的必然投射。阅读过程中，我不断地反思自己对“成功”和“财富”的理解。书里揭示了太多精英阶层是如何利用信息不对称和权力网络来构建自己的不败之地，而这些行为往往被包装在合法的商业外衣之下，让普通民众难以察觉。这种对权力结构和制度缺陷的揭露，使得这本书的格局远超一般的犯罪分析读物，它上升到了对社会公平正义的探讨。作者的文字冷静而有力，没有过多的情绪渲染，但正是这种克制，反而让那些赤裸裸的真相更具穿透力，让人读完后久久不能平静，开始用一种全新的、批判性的眼光看待商业新闻。

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我向身边所有从事金融、法律以及企业管理的朋友们推荐了这本书，因为它提供的不仅仅是知识，更是一种生存的“免疫力”。这本书在案例选择上做到了极高的覆盖面，从内幕交易到公司欺诈，再到新兴的数字货币相关的金融犯罪，几乎囊括了当代经济犯罪的各个前沿领域。阅读体验非常流畅，作者非常擅长使用比喻和类比来解释复杂的金融模型，比如将一个复杂的衍生品交易比喻成一个“看不见的赌场”，一下子就让概念清晰明了。我特别欣赏它对于“预防”和“治理”的探讨。作者没有停留在谴责罪犯，而是系统性地分析了从公司治理结构、董事会监督机制到国家层面立法意图等多个层级的预防措施。这使得这本书不仅是给大众普及知识的，更是给行业人士提供操作性建议的宝典。它教会我们如何识别危险信号，如何构建更安全的经济环境，其务实性和前瞻性令人印象深刻，是一部真正能够启迪思考、指导行动的杰出著作。

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