商業銀行違法犯罪預防 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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目錄
第一章 概論
第一節 商業銀行違法與犯罪的概念
第二節 商業銀行違法與犯罪的主體及主觀方麵
第三節 商業銀行違法與犯罪的客體及客觀方麵
第四節 商業銀行違法與犯罪的原因
第五節 商業銀行違法與犯罪的手段與特點
第六節 商業銀行違法與犯罪的預防對策
第二章 商業銀行中的違法行為評析及預防
一 銀行締約過失，依法賠償儲戶
二 有賬不追，過期作廢
三 銀行惡意持票，依法被判返還
四 好心未必有好報
五 代填票據引齣的官司
六 多輸一個“零”，對簿上公堂
七 憑交情辦事：銀行賠款、員工受罰
八 違規付款構成侵權，依法承擔賠償責任
九 銀行不當掛失引起的賠償案
十 不及時掛失，吞食苦果
十一 信用卡丟後不及時掛失，持卡人
依法承擔責任
十二 母子爭遺産，銀行受牽連
十三 員工上當，銀行賠錢
十四 虛開本票，引火燒身
十五 銀行告銀行 法院兩頭忙
十六 票據被變造，銀行成被告
十七 貪小利，營業員違規衝正業務
十八 保證失真，銀行賠錢
十九 法院認可，擔保人還錢
二十 金融機構核押的存單應予兌付
二十一“民事欺詐”難逃擔保責任
二十二 真真假假的房地産抵押案
二十三 變造存摺騙他人，銀行違規吃官司
二十四 取款不拿存摺，過後索賠存款
二十五 貸款展期後保證人不再承擔保證責任
二十六 存假取真，應當返還
二十七 未與債券所有權人簽訂協議的質押無效
二十八 法律不相信“筆誤”
二十九 為謀錢財齣奇招，竟稱傢人遇車禍
三十 雙保險未必保險
三十一 儲蓄所被撤銷，誰來付存款
三十二 “通存通兌”引起的官司
第三章 商業銀行中的犯罪行為簡析及預防
一 小儲蓄所裏的“大能人”
二 開弓沒有迴頭箭
三 貪欲使他走嚮監獄
四 非法吸收公眾存款，法定代錶人被判刑
五 持有假幣，判刑二年
六 一個村婦和四大行長的故事
七 作繭自縛騙貸款
八 “空手道”騙財有法管
九 偷雞不成蝕把米
十 智者韆慮，必有一失
十一 惡意透支 自食其果
十二 戀愛小姐造假，有妻男友騙貸
十三 權力，讓你歡喜、讓你憂
十四 為親情，斷送瞭自己的前程
十五 主動找保，科長上當
十六 一杯酒換來五年徒刑
十七 “情”與“法”的較量
十八 儲蓄所裏的“電腦蛀蟲”
十九 三十而立成囚徒
二十 機關算盡，難逃法網
二十一 銀行起火，燒齣“錢耗子”
二十二 貪不義之財，玩火者自焚
第四章 商業銀行違法與犯罪的未來趨勢簡介
第一節 電子商務與商業銀行
第二節 電子銀行與電子貨幣
第三節 電子銀行的風險因素及違法特點
第四節 構建未來商業銀行違法犯罪的預防機製
附錄一 有關法律
《中華人民共和國民法通則》（節錄）
《中華人民共和國刑法》（節錄）
《中華人民共和國擔保法》
《中華人民共和國票據法》
《儲蓄管理條例》
二 參考書目
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