洗钱犯罪研究

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出版者:中国人民公安大学营销部
作者:赵金成
出品人:
页数:359
译者:
出版时间:2006-6
价格:28.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787811093834
丛书系列:
图书标签:
  • 金融
  • 法律
  • 洗钱
  • 犯罪学
  • 金融犯罪
  • 反洗钱
  • 法律
  • 经济犯罪
  • 金融
  • 刑法
  • 犯罪分析
  • 风险控制
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具体描述

本书由基础论、本体论和规控论三篇,共十三章内容组成。在基础论中,本书在洗钱犯罪概说部分,首先对洗钱犯罪的起因与特征、现状与发展趋势进行了考察,提示了洗钱犯罪活动源起、历史发展和严重的社会危害。在本体论部分,本书以规范刑法学为视角对洗钱犯罪所关涉的诸种问题进行了微观的澄清。在本体论部分,本书不对洗钱犯罪的诸种犯罪形态分专章进行了探计。在本体论最后,本书把视角置于洗钱犯罪的刑事责任问题,着重从洗钱犯罪的刑罚设置和刑罚适用方面进行了诠释,详细论述了洗钱犯罪两种、刑度和加重情节等内容,特别对数额对洗钱犯罪刑事责任的承担的影响作了说明。作为立法建议,论证了在洗钱罪中创设减轻情节的必要性。在规控论部分,本书将目光聚焦于洗钱犯罪规控体系的建立,运用系统的基本思想,对洗钱犯罪的规控体系进行了研讨。认为洗钱犯罪的规控是一个系统工程,为此,构建了洗钱犯罪规控系统的时间模式和空间模式,并对两者予以整合,以此为基点,详细阐释了该体系的制度建设与基本运行。

《权力之路:金融巨鳄的崛起与覆灭》 内容梗概: 《权力之路:金融巨鳄的崛起与覆灭》是一部宏大的叙事史诗,它深入剖析了在全球金融体系中,那些呼风唤雨的巨鳄们如何凭借其过人的胆识、精密的算计和对规则的深刻理解,一步步攀上财富与权力的巅峰,又在何种命运的捉弄与时代的洪流中,最终跌落神坛,留下令人唏嘘的传说。本书并非聚焦于某个单一人物或某个孤立事件,而是通过勾勒出一幅波澜壮阔的画卷,展现了金融资本的原始积累、扩张、博弈与转型,以及其背后错综复杂的人性、社会与政治的交织。 本书的叙事跨越了近一个世纪,从早期资本主义的萌芽,到两次世界大战的冲击,再到信息时代的到来,以及全球化进程的加速。作者以历史的长河为背景,将镜头对准那些在时代浪潮中涌现出的金融传奇人物,他们或许是白手起家的工业巨头,他们的财富通过对实体经济的掌控得以滚雪球般增长;他们或许是操纵市场的证券大鳄,他们的智慧与风险嗅觉使他们在瞬息万变的股市中予取予求;他们或许是掌控货币的央行行长,他们的决策影响着亿万人的生计。本书将这些人物的命运轨迹串联起来,揭示了他们成功背后的驱动力,以及他们所处的时代背景和社会环境如何塑造了他们的野心与行为。 在探讨金融巨鳄的“崛起”篇章中,本书着重描绘了他们如何识别并抓住历史性的机遇。这可能是在技术革新浪潮中的先知先觉,比如在新兴产业的早期投入巨资,成为其发展的奠基者;也可能是对社会变革的敏锐洞察,例如在战后重建时期,他们如何凭借资本的力量重塑经济格局;抑或是对金融工具的创新运用,通过复杂的金融衍生品、杠杆操作以及跨国界的资本流动,实现财富的几何级增长。书中会详细解析他们如何建立庞大的商业帝国,如何通过并购、整合以及巧妙的股权运作,实现对关键资源和产业的控制。同时,本书也毫不避讳地探讨了他们成功过程中所伴随的争议和道德困境,比如为了扩张不惜采取激进的手段,以及如何巧妙地游走在法律的边缘。 然而,权力与财富的巅峰往往伴随着巨大的风险。本书的“覆灭”篇章,则深入剖析了导致这些金融巨鳄走向衰落的种种原因。这既包括外部因素,如经济周期的剧烈波动、金融危机的爆发、国际政治格局的变动,以及监管政策的收紧。当市场环境发生颠覆性变化时,那些曾经让他们叱咤风云的策略可能瞬间失效,甚至成为压垮他们的稻草。同时,本书也深刻反思了内部因素,例如权力斗争的内耗、战略决策的失误、盲目的扩张以及对风险的低估。当巨鳄们沉醉于既往的辉煌,未能及时调整其商业模式和风险管理,或是在权力分配上出现裂痕时,他们的帝国便可能摇摇欲坠。书中将通过一系列经典的金融危机案例,如20世纪的几次股市崩盘、亚洲金融危机、次贷危机等,来展现这些金融巨鳄是如何在危机中挣扎,如何试图挽救其摇摇欲坠的帝国,以及最终如何面对失败的结局。 《权力之路》并非仅仅是关于财富积累和权力博弈的冷冰冰的金融史。作者以文学性的笔触,深入挖掘了这些金融巨鳄背后复杂的人性。他们或许是冷酷无情的商业机器,将利益置于一切之上;他们或许是具有远见卓识的战略家,对未来有着深刻的洞察;他们也可能是被欲望吞噬的凡人,在追求极致的过程中迷失了自我。本书通过对他们个人传记、回忆录、采访资料以及历史文献的细致梳理,力求呈现一个立体而真实的人物群像,展现他们在压力、诱惑和失败面前的挣扎与选择。 此外,本书还将金融巨鳄的兴衰与宏观社会经济背景紧密联系。金融资本的扩张与权力斗争,往往是整个社会发展进程的缩影。本书将分析金融业如何与政治、科技、文化等领域相互影响,是如何通过游说、捐赠以及对媒体的控制,来塑造舆论和政策走向。同时,本书也会探讨金融巨鳄的兴衰对社会结构、贫富差距以及民众生活的影响。他们的财富积累可能催生创新,但也可能加剧不平等;他们的决策可能推动经济增长,但也可能引发社会动荡。 《权力之路》一书的价值在于,它不仅仅是对过往金融历史的梳理,更是一种深刻的洞察与反思。通过对这些金融巨鳄的崛起与覆灭的研究,读者可以更清晰地认识到金融资本的力量,理解市场运行的规律,以及洞察权力游戏的复杂性。本书希望能引发读者对以下问题的思考:资本的本质是什么?权力的边界在哪里?在追求财富与影响力的过程中,我们应该坚守怎样的道德底线?如何才能建立一个更加公平、稳定和可持续的金融体系? 本书语言风格力求严谨而不失生动,既有学术研究的深度,又不乏引人入胜的叙事魅力。它适合对金融史、经济学、社会学以及人性探索感兴趣的读者,无论是金融从业者、政策制定者,还是普通大众,都能从中获得深刻的启发与思考。它将带领读者穿梭于历史的长廊,见证那些曾经撼动世界格局的金融力量,感受财富与权力的潮起潮落,并最终对我们所处的时代和社会有更深刻的理解。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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阅读这本书的过程,简直就是一场智力上的探险。它不像有些学术著作那样干巴巴地堆砌数据和法条,而是充满了生动的案例分析和逻辑推演。作者似乎有一种魔力,能把那些令人头疼的金融模型和复杂的法律条文,编织成一个个引人入胜的故事。我特别喜欢作者在分析某个特定洗钱手法时,那种层层剥茧的叙述方式,仿佛手里拿着放大镜,仔细检查每一个可疑的环节。这种深入挖掘的姿态,让我对那些隐藏在光鲜交易背后的真实面貌有了更清晰的认识。它迫使我不断地停下来思考,反复咀嚼那些微妙的措辞和关键的转折点。这本书对批判性思维的训练是毋庸置疑的,它教会我如何质疑表象,探寻事物的本质,这对于任何关注社会经济动态的人来说,都是宝贵的财富。

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说实话,这本书的深度远超出了我最初的预期。我原以为这会是一本偏向科普或法律普及的书籍,但很快我就意识到自己低估了它的学术分量。它对国际金融法规演变的历史脉络梳理得极为详尽,每一个关键时间点和里程碑事件的引入都恰到好处,为理解当前的监管困境提供了坚实的背景支撑。书中对不同司法管辖区在反制措施上的差异性比较分析,更是精彩绝伦,那种跨国界的视野令人印象深刻。我感受到了作者在信息收集和交叉验证上的巨大投入,参考文献的广度和深度也侧面印证了这一点。读完某个章节,常常会有一种“原来如此”的豁然开朗感,但紧接着就是对全球金融体系复杂性的深深敬畏。这不是一本可以轻松读完的书,它需要投入时间和精力去消化吸收,但绝对物超所值。

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这本书的语言风格非常独特,它在保持高度专业性的同时,意外地带有一丝文学性的流畅感。作者在描述金融犯罪分子的思维模式时,那种精准而略带嘲讽的笔调,着实为阅读增添了不少乐趣。我常常在那些关于“空壳公司设立”或“跨境资金转移”的描述中,感受到一种近乎于艺术品的精妙算计,当然,这指的是犯罪分子层面的“艺术”。与其他严肃的财经类书籍相比,这本书更注重叙事的节奏感,使得即便是面对枯燥的监管条款时,也能保持阅读的动力。它不像教科书那样板着脸孔,反而更像一位经验老到的行业专家,在咖啡馆里向你娓娓道来那些不为人知的内幕。这种平衡拿捏得恰到好处,让严肃的主题焕发出了新的生命力。

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从实践操作的角度来看,这本书提供的洞察力是无价的。它没有停留在“是什么”的层面,而是深入探讨了“如何做”以及“为什么会成功”的问题。特别是关于新兴技术在洗钱活动中应用的那部分讨论,让我对未来金融安全领域可能面临的挑战有了更清晰的预警。作者对于风险控制和合规体系建设的探讨,具有极强的指导意义,对于金融机构内部人员来说,简直就是一本现成的“避雷指南”。它不是简单地列举违规行为,而是系统性地分析了制度漏洞是如何被利用的,并提出了具有前瞻性的应对策略。阅读过程中,我不断地将书中的理论与我日常接触到的行业动态进行比对,发现这本书的预见性非常高,它提供了一个坚实的框架,用以审视和评估当前金融环境的健康状况。

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这本书的包装设计非常吸引人,封面采用了深邃的蓝色调,配上醒目的白色字体,给人一种严肃而专业的视觉感受。刚拿到手时,那种厚重感就让人觉得内容一定非常扎实。我一直对金融领域的灰色地带充满好奇,这本书的标题正好戳中了我的兴趣点。它似乎不仅仅停留在理论层面,而是试图揭示一些更深层次的运作机制。内页的排版清晰,章节划分也很合理,看得出来作者在结构安排上花费了不少心思。我尤其欣赏它对复杂概念的处理方式,许多我原以为晦涩难懂的术语,经过作者的阐述,变得相对易于理解。整体来看,这是一本非常有诚意的作品,从外在到内在,都散发着学术的严谨与对读者负责的态度。我期待着在接下来的阅读中,能够获得对这个复杂议题更全面的认知。

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