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本书运用实证分析的方法，对跨境犯罪的概念、特征、分类、成因、发展趋势以及预防控制对策作了比较深入的研究。进而又对内地与港澳台在司法合作实践中出现的案件管辖权争议及解决、协议管辖主张的提出，区际司法协助中的协查案件、证据移交、涉案财产的处理、逃犯的缉捕和移交等比较敏感的问题进行了探索。
《全球供应链的隐秘暗流：跨国经济犯罪与治理挑战》 图书简介 在日益紧密联系的全球化浪潮下，跨国经济活动以前所未有的速度和规模扩张，极大地推动了世界经济的繁荣。然而，在这张庞大且复杂的全球供应链网络中，暗流涌动。本书深入剖析了当前国际经济活动中滋生的各类跨国经济犯罪形态、其背后的组织结构、技术手段，以及对全球经济秩序、国家安全与社会公平构成的严峻挑战。我们聚焦于那些难以被单一司法管辖权有效监管的灰色地带，揭示经济犯罪如何利用全球化带来的便利，进行跨越国界的资金流动、商品走私、知识产权侵犯及市场操纵。 第一部分：全球化背景下的经济犯罪新图景 本部分首先界定了当代跨国经济犯罪的范畴，强调其区别于传统犯罪的复杂性、隐蔽性和高技术性。 第一章：全球化加速与犯罪生态的演变 本章追溯了冷战结束后，技术进步（特别是信息技术和金融科技）与贸易自由化如何共同塑造了现代跨国经济犯罪的温床。我们探讨了“离岸金融中心”的功能性角色，分析了其如何被用作掩盖非法资金来源的“真空地带”。本章将引入“系统性风险”的概念，指出某些大规模的金融欺诈行为，即使目标是利润，其后果也可能动摇特定区域乃至全球的金融稳定。特别关注了电子商务平台在洗钱和欺诈活动中的新兴作用。 第二章：数据、技术与新型犯罪模式 随着数字化进程的深化，经济犯罪也开始全面“上云”。本章详细考察了网络钓鱼、勒索软件攻击、商业电子邮件欺诈（BEC）等如何与传统贸易欺诈相结合，形成复合型犯罪链条。我们分析了加密货币在洗钱活动中的实际应用路径，以及监管机构在追踪基于区块链的交易时所面临的技术瓶颈。此外，对供应链安全性的挑战进行了深入分析，包括“暗中替换”高价值零部件、利用虚假的原产地证明进行贸易规避的案例研究。 第三章：知识产权的无形战场 知识产权（IP）的跨国侵犯已成为全球贸易摩擦和经济安全的重要议题。本章不再局限于对盗版软件或假冒商品的简单描述，而是聚焦于高技术领域的专利侵权、商业秘密窃取以及“灰色市场”的运作机制。我们将探讨国家支持的知识产权盗窃行为对特定产业创新能力的长期损害，以及如何通过跨境诉讼和国际仲裁来保护创新成果，但同时也指出这些法律工具在面对快速迭代的技术犯罪时的滞后性。 第二部分：结构性犯罪与金融脉络的渗透 本部分着重探讨经济犯罪的组织化程度、洗钱技术的复杂化，以及其对国家治理能力带来的结构性挑战。 第四章：跨国有组织犯罪集团的经济转型 传统的暴力型跨国有组织犯罪集团（TOCs）正日益将重心转向高利润的经济犯罪，以获得更稳定的现金流和更低的被捕风险。本章研究了毒品走私、人口贩卖等传统犯罪如何与国际贸易、银行系统相结合，形成“洗钱-投资-合法化”的闭环。我们通过案例研究，展示了这些集团如何建立起复杂的空壳公司网络（Shell Companies），以实现资金的快速“去中心化”和“本地化”。 第五章：反洗钱（AML）体系的全球治理困境 反洗钱体系是全球经济治理的核心防线，但其有效性正受到跨国犯罪的严峻考验。本章批判性地审视了金融行动特别工作组（FATF）等国际组织的规范作用，并深入分析了实际执行中的“合规疲劳”和“监管套利”现象。我们将重点讨论新兴金融工具（如预付卡、P2P借贷）的监管缺口，以及如何平衡金融监管的严厉性与维护合法国际贸易便利性的需求。 第六章：贸易金融的信用欺诈与风险转移 贸易金融，作为全球商品流动的血液，是经济犯罪分子瞄准的另一个关键领域。本章详细分析了信用证欺诈、虚假发票融资（Invoice Fraud）和“剪线欺诈”（Trade-Based Money Laundering, TBML）的复杂操作。TBML是本章的重点，它利用进出口商品价格的虚报、数量的夸大或低报，达到转移资金和规避制裁的目的。我们通过分析特定地区的大宗商品交易，揭示了此类欺诈如何系统性地削弱银行的风险评估模型。 第三部分：治理、合作与未来预警 本部分将目光投向应对策略，探讨国际合作的机制创新、法律工具的适应性调整，以及企业在风险管理中的责任。 第七章：国际司法合作的现实障碍与路径创新 跨国经济犯罪的侦查和起诉面临着主权壁垒、证据交换程序冗长、以及不同司法体系之间的根本性差异。本章系统梳理了引渡、司法互助请求的成功率和失败原因。同时，也探索了新兴的合作模式，例如多边联合调查组（JITs）的建立、信息共享平台的升级，以及国际条约在处理“数字证据”方面的适应性调整。 第八章：监管科技（RegTech）的应用与前瞻 面对海量数据和瞬息万变的犯罪手段，传统的人工审查模式已难以为继。本章详细介绍了监管科技在提升合规效率方面的潜力。我们探讨了人工智能在识别异常交易模式（Anomaly Detection）、自动化尽职调查（CDD/KYC）中的应用，以及如何利用大数据分析来构建跨国犯罪活动的“热力图”。然而，本章也审慎地讨论了算法偏见和隐私保护在应用RegTech时必须解决的伦理与法律问题。 第九章：企业韧性与供应链道德重塑 在治理层面，将防范责任完全推给政府是不足够的。本章强调了企业作为全球供应链的关键节点，在反腐败、反洗钱方面的首要责任。我们探讨了建立强健的内部控制系统（ICS）、实施有效的第三方尽职调查（TPDD）的重要性。最后，本章倡导构建一种超越最低合规要求的“供应链道德重塑”理念，即通过透明度建设和对潜在高风险区域的自觉规避，共同提升全球经济系统的抗风险能力。 结语：迈向更具韧性的全球经济秩序 本书的结论部分总结了全球经济犯罪治理的长期挑战，指出技术进步是双刃剑，治理模式必须持续迭代。真正的韧性不仅在于打击犯罪分子，更在于建立一个更加透明、问责清晰的全球经济互动框架，确保全球化带来的红利能够公平、可持续地分配，而非被隐秘的暗流所侵蚀。
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